A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) , com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, a operação “Rei da Lavagem”, que visa reunir elementos em uma investigação pelos crimes lavagem de capitais e organização criminosa. Foram cumpridos nas cidades de São Bento e Paulista, ambas na Paraíba, 8 mandados de busca e apreensão e também sequestro de valores relativos aos alvos da ação.
As investigações apontaram transações financeiras atípicas, da ordem de R$ 230 milhões, em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para tal montante de valores.
Os investigados, em sua maioria residentes no município de São Bento, informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas localizadas no estado Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.
Além desses fatos, as empresas investigadas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro. O grupo criminoso também se utilizava de contas dos chamados “laranjas” para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.
Com a arrecadação dos documentos realizados na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.
Fotos: Ascom/PF
